چندی قبل مردی که در بیرجند طلافروشی دارد با پلیس 110 تماس گرفت و گفت دقایقی قبل از وی کلاهبرداری شده است. مالباخته وقتی ماموران به محل کسب وی رفتند توضیح داد: «مدتی قبل چهار خارجی نزد من آمدند و گفتند به دلار احتیاج دارند من هم ارز را برایشان تهیه کردم و بدون هیچ مشکلی فروختم بعد از آن چهار مرد خارجی چنددفعه دیگر نزد من آمدند و دلار خریدند. ما هربار از دو تا هفت‌میلیون‌تومان معامله کردیم و مساله خاصی نیز به وجود نیامد تا اینکه آنها تماس گرفتند و گفتند معادل 60میلیون‌تومان دلار لازم دارند آنها گفتند برایشان اسکناس‌های صددلاری تهیه کنم من هم این کار را انجام دادم.»مالباخته در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «امروز-روز حادثه-آن چهارنفر برای گرفتن دلارها آمدند. من بسته‌های صددلاری را تحویل دادم و یکی از آنها ارزها را در کیفش گذاشت اما وقتی می‌خواستند پول را پرداخت کنند، گفتند کارت عابربانک خود را جا گذاشته‌اند. آنها سپس دلارها را از کیف بیرون آوردند، به من پس دادند و قرار شد ساعتی بعد با کارت برگردند و ارز را تحویل بگیرند.»